新能源投资是传销吗|一吃黑、麦点商城、优维国际、新能源、金块智能合约等最新资讯

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1、一吃黑

2017年7月25日,蒙阴县市场监督管理局根据群众举报,与公安机关同时对当事人涉嫌网络传销行为立案调查,先后查询银行账户43个,向法院申请对涉案的4个银行账户的近5100万元财产保全;联合公安机关控制后台管理员,现场提取涉案后台电子数据并进行司法鉴定,由公安机关对当事人的法定代表人实施取保候审。

经查,2016年11月3日起,当事人利用其官方网站和会员业务系统发展会员,销售“一吃黑”方便杂粮粉产品。当事人要求参加者购买980元、3300元、6600元不等的“一吃黑”方便杂粮粉产品,分别成为普卡、银卡、金卡级别会员,并在其会员业务系统注册。会员按照当事人制定的奖金制度获得碰对奖、管理奖、见点奖、终生富豪奖等奖项,用电子币体现。电子币可以按1∶1比例提现(收取5%的手续费),也可以继续存在当事人的会员业务系统中循环使用。

以上奖金制度由当事人制定,并通过其官方网站、微信、微信群等进行宣传。该奖金制度发展会员没有人数限制,但每个会员的一级下线只能有两人,并以此类推。会员发展人数超过两人时,可将新发展会员放在其他会员的下面,以保证市场延续。

2017年9月20日,蒙阴县市场监督管理局对当事人下达没收全部违法所得并罚款200万元的行政处罚决定。2018年3月16日,当事人对财产保全措施和处罚决定向蒙阴县人民法院提起两个行政诉讼,后于7月10日申请撤诉。蒙阴县人民法院于当日裁定准予撤诉。对于当事人涉嫌刑事犯罪问题,公安机关正在继续调查。

2、优维国际

这个项目此前也曝光过多次,具体详情可以看看我此前发布的文章。此项目崩盘后,相关主要犯罪嫌疑人已被逮捕,目前警方正在调查中。

3、麦点商城

近日,经检察机关批准,广东省韶关市破获两起涉及“麦点商城”案件。

新丰县公安局对“麦点商城”新丰县区域代理蒋某双以涉嫌非法吸收公众存款罪执行逮捕。

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2016年初,蒋某双来到惠州市某县协助老乡(该县的区域代理)为“麦点商城”吸收、发展加盟商家及会员。2016年底,蒋某双来到新丰县“另立门户”,在新丰吸收、发展了300多家加盟商家,并与“麦点商城”的总公司克珞世网络科技有限公司签订协议,成为“麦点商城”的新丰县区域代理。

据蒋某双供述,在他的推广下,新丰县区域的加盟商家会员向克珞世网络科技有限公司“麦点商城”平台充值金额达230多万元,他本人从中得到返点提成20多万元。

2018年1月,杭州市公安局余杭区分局接到克珞世网络科技有限公司涉嫌犯罪的线索,克珞世网络科技有限公司以“麦点商城”为平台,通过“互联网+实体店”的消费返利模式,发展商家会员吸收资金,目前已无法兑付。

经过前期调查,3月2日,杭州市公安局余杭区分局开始对克珞世网络科技有限公司、李某辉等人非法吸收公众存款案立案侦查。  

6月8日,新丰公安局对蒋某双涉嫌非法吸收公众存款进行立案侦查。经缉查布控,于8月29日在深圳市将蒋某双抓获。在此,公安机关提醒:要做公司的区域代理,必须弄清该公司从事的业务是否合法,否则将可能会和蒋某双一样,不经意中触犯刑法,走上犯罪的道路。

仁化县公安局经侦大队民警经多方工作,在新化铁路警方的协助下,成功抓获一名潜逃到湖南的涉嫌“非吸”犯罪嫌疑人。

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今年5月份,经侦大队成功破获一宗非法吸收公众存款案,抓获一名犯罪嫌疑人邓某海,但仍有一名主要犯罪嫌疑人谢某在逃。为尽早抓获嫌疑人,仁化警方经多方摸排,得知嫌疑人已潜逃到了湖南。

9月份,仁化警方将谢某列为网上追逃人员进行布控,10月9日,在广铁长沙公安处新化铁路警方的协助下,嫌疑人谢某在乘车时落入法网。 

经讯问,谢某对其在仁化县内伙同邓某海非法吸收公众存款900余万元的犯罪事实供认不讳。目前,犯罪嫌疑人谢某已被仁化警方刑事拘留,案件审理及追赃止损工作仍在紧张地进行中。

据了解,以邓某海为首的麦点商城在仁化经营期间非法吸收公众存款900余万元,之后邓某海和谢某均潜逃。仁化县公安局经侦民警经多方工作,在湖南郴州铁路警方的协助下,5月11日将嫌疑人邓某海抓获归案,成功破获这起震惊山城的非法吸收公众存款大案

4、DME鸿汇国际

这家公司澳大利亚公司地址是假的,ASIC监管信息纯属虚构……

5、印象中国

记者今日从中国裁判文书网获悉,“印象中国旅游一卡通”运营公司深圳前海新印象旅游发展有限公司被河南省新野县法院裁定涉嫌传销,银行存款被冻结。

6、金块链智能合约证券

日前,赤峰市宁城县检察院依法以涉嫌组织、领导传销活动罪对“金块链智能合约证券”传销组织案犯罪嫌疑人马某某批准逮捕。

经查,2017年6月底,山东省枣庄市公安局经侦支队在工作中发现,当地多人加入名为“金块链智能合约证券”的平台。该平台以发展人头、缴纳会员费、高额返利等方式非法牟利,在全国发展注册会员8万余人,会员涉及河南省、陕西省、浙江省、内蒙古自治区等地,涉案金额15亿余元。

犯罪嫌疑人马某某2016年12月份开始参与金块链智能合约证券传销活动,2017年4月份,马某某在赤峰市宁城县天义镇租用大厅成立工作室,成为宁城地区负责人,并升为公司三星级董事。马某某成立工作室后,在赤峰市宁城地区发展下线300余人,投资金额200余万元,非法获利100余万元。

其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定,涉嫌组织、领导传销活动罪。案件正在进一步办理中。

6、创客)瑞景

目前该项目泡沫也是非常巨大,据悉已经有不少团队开始撤离了,但后面进去的人估计都要被套住了。

7、绿驰汽车新能源

中能东道不断更换着自己的公司名称,从东方御道、盛世汇联、中能万源到中能东道、绿驰汽车……这一场维时5年甚至更久的新能源汽车涉嫌传销诈骗事件,也要快了。前后参与绿驰汽车的人员估计有超过10万人、金额预100亿。

8、博旅理财

一个百家丽的翻版,宣称赌场合作什么的都假的,就是个分红盘而已,操盘手已经不准备往外吐了。

以上就是近期业内资讯,每天各种资金盘倒下,又会出来更多新的资金盘,“你方唱罢我登场”,同样的模式,同样的骗局,只不过换了个名字而已!

最后再次提醒各位:投资有风险,入市须谨慎!

相关问答

问:上海启九万新能源投资发展有限公司怎么样?

答:简介:上海启九万新能源投资发展有限公司成立于2014年11月21日,主要经营范围为实业投资,投资管理,从事新能源、节能环保专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、金属材料、液化天然气成套设备的销售,商务信息咨询(除经纪),环保建设工程专业施工等。
法定代表人:张晖
成立时间:2014-11-21
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问:上海国际汽车城新能源投资发展有限公司怎么样?

答:简介:上海国际汽车城新能源投资发展有限公司成立于2011年01月27日,主要经营范围为新能源行业投资,实业投资,资产管理,市政工程,物业管理,房地产开发与经营,建筑装饰工程,会务服务,酒店管理(不含食品生产经营),展览展示服务,广告设计、制作、代理等。
法定代表人:曹光宇
成立时间:2011-01-27
注册资本:484万人民币
工商注册号:310114002229902
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
公司地址:上海市嘉定区安亭镇墨玉南路888号1908室

问:上海新能源产业基地投资开发有限公司怎么样?

答:简介:上海新能源产业基地投资开发有限公司成立于2009年06月16日,主要经营范围为新能源产业基地的基础设施开发,产业投资,项目招商,仓储,机电设备、建筑装潢材料、金属材料批发、零售等。
法定代表人:阮戟斐
成立时间:2009-06-16
注册资本:25500万人民币
工商注册号:310226000972759
企业类型:有限责任公司(国有控股)
公司地址:上海市奉贤区奉城镇南奉公路888号

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法定代表人:毛卫宁
成立时间:2010-06-04
注册资本:5000万人民币
工商注册号:310228001352910
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
公司地址:上海市金山区枫泾镇环东一路65弄13号2106室

用户评论

来自[阿拉尔]的客户:2018-12-30 21:41:53
车子收到了,很漂亮,空间也够大,配置也很齐全,是我想要的!

来自[北海]的客户:2018-12-30 00:09:09
[不锈钢的外壳不锈钢的泵,外观做工精致,不会生锈,内置德国芬祥控制系统,01年的机器到现在5年了还一直很稳定,不会乱码,内置不锈钢静音泵更不容易生锈,耐磨耐腐蚀,选这款还是非常不错的,操作方便、节约!

来自[恩平]的客户:2018-12-14 21:19:55
燃气热水器现在家庭装的都很多,但是有两三个卫生间,考虑到以后用热水会等很长时间,还会放冷水,所以买了一款这个不锈钢的循环泵,材质好,心里放心.

来自[咸阳]的客户:2018-12-13 16:41:18
车子特别好,挺喜欢的,建议购买哟

来自[成都]的客户:2018-12-10 17:22:42
宝贝到货了。这下在也不怕风吹雨淋了。到大街上去转悠了一圈,性能很不错,上手容易。性价比非常高。值得推荐购买。

来自[本溪]的客户:2018-12-09 21:32:50
车子款式好看出行方便,不错很喜欢

来自[徐州]的客户:2018-12-09 21:25:11
这个设备用了段时间,厂家去考察过,在同行业还是很有实力的,排放环评已经通过,出气量足,不错!合作愉快!

来自[丽江]的客户:2018-12-09 21:23:49
买完都忘记评价了,用了这么久感觉质量真的是没话说的,质量很好物有所值,下次有需要还来购买,推荐大家购买!

来自[通辽]的客户:2018-12-09 19:10:42
收到后就试驾了下整体感觉还是很不错的,安全带,倒车影像,四轮碟刹,确实不错,主要是客服的服务非常好,每次我打电话咨询,客服总是很耐心的解答,给我介绍一些需要注意的细节,车的保养等等,视频介绍看了厂家的规模,生产线,购买还是比较放心的!推荐大家正规厂家,放心购买!

来自[广东]的客户:2018-12-09 12:02:17
第二次采购了值得购买,没让我失望,感觉质量安全要比淘宝好很多,质量也很好